Ils versent "15.000€ à 18.000€ en petites coupures" dans les machines à sous d'un casino à Monaco: une famille condamnée pour blanchiment
Avec près de 72.000€ en espèces et un comportement suspect aux machines à sous du casino du Café de Paris à Monaco, 3 personnes ont alerté l’attention du personnel de la Société des Bains de Mer. La justice monégasque les a condamnés.
Des liasses et des liasses de billets. Si nombreuses et encombrantes que le sac à main de Madame en débordait ostensiblement ce jeudi 29 août. Ce jour-là, la sécurité du casino du Café de Paris repère la quantité considérable de cash répartie entre trois clients venus tenter le hasard aux machines à sous de l’établissement de la Société des Bains de Mer.
Placés sous étroite surveillance, ce père de famille, sa compagne et le fils de celui-ci amorcent alors un bien curieux manège: ils insèrent des billets de 20 euros par paquet de 25, ne jouent pas ou très peu, puis impriment un ticket d’avoir. En une heure, ils réitèrent l’opération à 33 reprises avant de passer en caisses pour retirer les gains en espèces.
À chaque fois, la somme introduite n’excède pas 500 euros, montant maximum avant de devoir jouer avec sa carte de fidélité et, donc, de décliner son identité. Une limite également appliquée en caisses pour prévenir toute situation abusive et mieux suivre le jeu des clients. Alertés de ces agissements suspects, les agents de la Sûreté publique interpellent alors les trois individus à leur sortie et les placent en garde à vue.
Du change pour faire du shopping
"Les policiers vont trouver 57.020 euros sur Monsieur et 14.965 euros sur Madame, soit près de 72.000 euros en liquide non déclarés. L’exploitation de la vidéosurveillance a permis de démontrer que vous avez inséré dans les machines à sous entre 15.000 et 18.000 euros de petites coupures", retrace Thierry Deschanels, président du tribunal correctionnel.
Arrivé menotté en audience de flagrance ce vendredi 6 septembre, ce chef d’entreprise italien résidant à Cuneo comparaît notamment pour blanchiment du produit d’une infraction*. L’homme de 48 ans a fait fortune dans la fabrication de glaces et de chocolats et a pignon sur rue à Monaco. Sa compagne russe de 32 ans et son fils italien de 19 ans, qui travaillent pour lui, comparaissent libres à ses côtés.
En cette fin du mois d’août, donc, la famille dit avoir rallié la Principauté pour assister au tirage au sort de la Ligue des Champions au Grimaldi Forum. Avant cela, le père distribue des espèces en guise de "cadeaux" pour s’adonner à du shopping mais, curieusement, la famille pénètre d’abord dans le casino pour faire… du change et convertir les petites en grosses coupures. Refus immédiat à la caisse.
La suite, on la connaît: ils se rabattent sur les machines à sous. "Un casino n’est pas une banque. Pourquoi avoir voulu faire du change?". "J’avais honte d’aller faire du shopping avec des billets de 20 euros. C’était stupide, j’ai fait une erreur", répond, penaud, l’homme d’affaires. L’explication n’est guère crédible a ... | 
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