HISTORIQUE : Le deuxième plus grand opérateur de casino d'Australie a été jugé inapte à détenir une licence de casino à Sydney.
Les régulateurs de la nouvelle-Galles du Sud ont déclaré ce mardi...
...après une enquête sur Star Entertainment Group concernant des violations présumées des lois contre le blanchiment d'argent, et des infiltrations criminelles.
Le commissaire indépendant des casinos de l'État, Philip Crawford, a qualifié le rapport de "choquant".
"Maintenant, ils ont encouru des risques substantiels autour des sujets suivants - le blanchiment d'argent, le fait de permettre aux criminels de jouer dans leurs casinos, l'infiltration par le crime organisé et ils ont fait peu de cas des critères appropriés de minimisation des dommages. Et puis ils ont pris des mesures délibérées pour tromper et induire en erreur leur propre banque, leur propre conseil d'administration et le régulateur".
M. Crawford a ajouté que d'importantes sommes d'argent ont été déguisées par le casino en frais d'hôtel et que d'énormes sommes d'argent liquide ont échappé aux protocoles de lutte contre le blanchiment d'argent, principalement par le biais d'une pièce secrète avec une deuxième cage à billets.
Dans un communiqué, Star a déclaré qu'il examinait le rapport et répondrait à la nICC dans les quatorze jours.
Le commissaire a également déclaré que les régulateurs n'avaient toujours pas l'impression que Star voulait sérieusement résoudre ses problèmes.
"L'arrogance institutionnelle de cette société est à couper le souffle et sa volonté de prendre des risques pour atteindre ses objectifs financiers est consternante."
Le rapport intervient à un moment où le secteur des casinos australiens fait l'objet d'un examen approfondi après les accusations de blanchiment d'argent portées contre Crown Resorts.
En vertu des nouvelles lois entrées en vigueur la semaine dernière, le nICC peut infliger aux exploitants de casinos des amendes allant jusqu'à cent millions de dollars australiens et aux particuliers un million de dollars en cas d'infraction grave.
(source : marketscree
ner.com/Reuters 2022)