De nombreux trafiquants de drogue canadiens blanchissent de l'argent dans les casinos avant de l'acheminer de façon clandestine dans les Caraïbes et en Amérique du Sud, selon un document produit par un organisme de renseignements américains.

Des sommes d'argent perçues de la vente de stupéfiants sont également déposées discrètement dans des banques au Canada, selon la Drug Enforcement Administration.

Les autorités s'inquiètent de voir les trafiquants, les terroristes et les autres criminels augmenter leurs efforts pour tenter de cacher la provenance de leurs entrées de fonds en procédant, entre autres, à l'exécution de gros volumes d'achats et en transigeant avec d'importantes institutions.

Un récent rapport d'enquête de la Drug Enforcement Administration, celui du mois d'août qui est intitulé "Le blanchiment d'argent au Canada", souligne que les trafiquants de drogue canadiens ont l'intention d'utiliser davantage les casinos pour blanchir leurs fonds en ouvrant un compte dans un établissement de jeu et en achetant des jetons.

Les trafiquants "jouent" dans les casinos, mais en faisant bien attention pour ne perdre qu'un infime montant d'argent, peut-on lire dans le document. "Les trafiquants ou leurs complices vont ensuite changer les jetons à la caisse pour toucher l'argent qui apparaîtra comme un gain légitime perçu dans le compte."

L'étude ne fait toutefois aucune référence à un casino en particulier au Canada, bien que Peter Lamey, le porte-parole de la Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, affirme que les casinos canadiens ont identifié des "transactions douteuses" qui présentent un intérêt certain pour les autorités. M. Lamey n'a pas voulu préciser ses pensées, mais a tout de même indiqué que davantage d'informations seront disponibles dans les prochains mois.

Le rapport d'enquête américain mentionne aussi que d'importants montants d'argent sont "cachés" dans des automobiles au Canada qui sont envoyées dans les Caraïbes et en Amérique du Sud.

(source : canoe.com)